? 香港花旗銀行開戶被拒的原因及應對方案


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        去香港花旗銀行開戶被拒的原因及應對方案

        • 時間:2018-04-12
        • 作者:卓信
        • 來源:www.thenativecanadian.com

        現在注冊香港公司的門檻比較低,但許多外貿公司的需求熱度和目的是在香港銀行開戶,CRS和SCR “雙高壓”,離岸開戶沒那么容易了,例如香港匯豐銀行、恒生銀行等大的銀行已經基本不接收小客戶開戶了,許多小企業只能選擇一些比較小眾的銀行開戶,但還是經常被拒,這是什么原因呢,下面給大家分析下香港花旗銀行開戶被拒的原因及應對方案。

        一、為什么選擇在香港花旗銀行開戶?

        1、花旗銀行經過近兩個世紀的發展已經成為美國最大的銀行之一,服務全球超過150多個國家及地區約2億名客戶,是一家世界級的銀行。

        2、香港花旗銀行賬戶不受國內外匯管制,直接可以在銀行賬戶上進行調撥資金。

        3、香港花旗銀行存款利率、品種不受限制,比境內外銀行同類存款利率優惠、存取靈活。

        4、香港花旗銀行賬戶免征存款利息稅

        5、提高境內外資金綜合運營效率,降低資金綜合成本,加快境內外資金周轉,提高資金使用效率。

        6、利用離岸賬戶收付外匯非常方便,方便境內操控和境外運作。

        二、香港花旗開戶失敗的原因

        外貿公司貿易背景比較雄厚的大企業,貿易國家為全球性的,又比較經常往返世界各個國家。香港花旗銀行開戶是個比較好的選擇。下面是個人收集來的香港花旗銀行開戶被拒的一些原因:

        1、公司董事及股東在香港花旗銀行任何一家分支行有不良記錄

        2、條件不符行業受限、業務及資金往來涉及敏感國家及區域、資金資質不達標等。公司名稱有敏感字眼。(珠寶、國際、房產、石油等)

        3、申請資料未準備齊全。

        4、跟客戶經理溝通過程中讓銀行產生了懷疑,比如詢問開戶的用途,從事的行業,資金來源等,模糊的回答會導致銀行對開戶人的信任產生懷疑,最終導致不予開戶。

        5、香港某些銀行在開戶進行客戶盡職審查時,要求準客戶回答十分多的問題和遞交一些難以取得的證明文件。

        6、香港花旗銀行盤點現有賬戶當中,出現過多太多賬戶開設后,沒有使用,導致銀行管理資源浪費。

        7、國家及世界各國金融監管力度越來越高,要求銀行嚴格監管,開戶條件嚴厲審查。

        8、受市場大環境的影響,香港銀行賬戶的開戶量已經接近飽和的狀態,對優質客戶的篩選成為行業潛規則。通過部分建議購買理財產品帶,結合市場飽和度、空賬戶多,政府及內部要,將會對開戶量進行部分限制。

        三、提高香港花旗銀行開戶成功率

        上面我們已經分析了香港花旗銀行開戶被拒的原因,現在我們就可以針對以上幾點采取相應的方案,來提高開戶的成功率。

        下面是提升成功率的幾個主要措施:

        1、開戶之前不要個人直接跑去香港花旗銀行,先跟代理機構聯系好,把企業自身的情況和代理反饋。

        2、香港銀行客戶經理回執過后確立好面簽具體時間,然后準備好開戶的整套資料。

        3、注冊香港公司名字和行業避免敏感字眼,貿易國家要避開高危國家

        4、和客戶經理對接的時候要自然得體,回答盡量簡潔。

        5、之前申請過,因為資料準備不足被香港花旗銀行的某一家分支機構拒絕過的,再次申請建議間隔半年以上。

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