? 香港花旗銀行開戶代辦需要注意什么問題
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          香港花旗銀行開戶代辦需要注意什么問題

          • 時間:2018-03-28
          • 作者:卓信
          • 來源:www.thenativecanadian.com

          CRS首輪國家間信息交換已在2017年9月份完成,交換國家數量超過50個,其余國家將在2018年進行第二次交換。大量離岸賬戶被銀行催銷戶,在香港銀行開戶門檻越來越高,香港匯豐,恒生等大銀行等大量銷戶,下面卓信小編介紹下香港花旗銀行開戶代辦注意事項。

          香港花旗銀行開戶代辦需要注意什么問題

          一、香港花旗銀行簡介

          為什么選擇香港花旗銀行開戶?

          花旗銀行是花旗集團旗下的一家零售銀行,其主要前身是1812年6月16日成立的“紐約城市銀行”,經過2個世紀的發展、已經成為美國最大的銀行之一,總部位于紐約;是一家世界級之銀行,服務全球超過160多個 國家及地區。

          二、香港花旗銀行開戶代辦需要注意什么問題

          香港花旗銀行開戶前注意事項

          1、香港公司的取名要避免出現敏感字眼,避免出現“國際、集團、控股、股份、基金、環球、中國、中華 、全球”等字眼。如有這些字眼開香港賬戶審核會更加的嚴格。

          2、香港公司的資料一定需要攜帶齊全,不同銀行要求資料有所差異,香港花旗銀行具體要攜帶哪些資料詳詢卓信在線客服

          香港花旗銀行開戶時注意事項

          1、香港花旗銀行開戶的用途?(接收外匯,方便外貿業務操作)

          2、預計每年的營業額是多少?(根據從事的行業的實際來回答,不要夸大也不能得太少。一般不要低于30萬美元 )

          3、開戶人從事該行業的年資是多少年?(一般回答3-5年)

          以上是離岸銀行客戶經理常問的問題,回答問題不要猶豫,如實作答。

          香港花旗銀行開戶后注意事項

          1、貿易真實背景

          有國內關聯公司這一點很重要!目前,大量注冊在CRS交換轄區,且沒有關聯在岸企業的離岸賬戶被銀行催促銷戶。

          如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶,沒有實際關聯的公司和交易,卻有比較大額的外匯往來,就需要向銀行說明情況,否則被凍結和注銷的可能性就很大。

          2、切忌與高風險國家交易

          每家銀行都有內部的高危名單,常見的高風險國家:如伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴、俄羅斯、阿聯酋、伊拉克等,不同銀行不同時期可能會有所變化,以銀行官網最新資料為主。

          3、公司貿易請盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認貿易身份,盡量不要與個人進行交易。

          4、離岸賬戶不要長期不活動,超過3個月不活動的賬戶將有被關閉風險,并且賬戶里面最好有固定金額。

          5、不要參與非法交易,不要大額存入現金,也不要多個賬戶匯入之后再一次性匯出去等風險性操作。

          6、預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,能及時接收香港花旗銀行的最新信息,如有收到調查表格,及時配合銀行調查。

           

          銀行政策也經常變化,如有最新在香港銀行開戶的消息,卓信小編會及時更新,最后小編要提醒一點香港離岸公司要及時年審,如果公司長期不用,要做正規注銷處理。

          為什么選擇卓信
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