? 香港中信銀行(國際)開戶代辦需要注意什么問題?
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          香港中信銀行(國際)開戶代辦需要注意什么問題?

          • 時間:2018-02-01
          • 作者:卓信
          • 來源:www.thenativecanadian.com

          越來越多的國內企業和個人都紛紛在香港或海外注冊公司,以期更好地拓展海外市場,在注冊海外公司的時候,一般都相應注冊個離岸賬戶,來處理與國際客戶之間的業務往來,
          2017 隨著全球CRS金融賬戶信息自動交換時代的來臨,多家銀行已經收緊內地投資者開戶的資格,或提高了開戶的門檻,原有離岸賬戶的審查也越來越嚴格。
          2018 離岸銀行開戶依然比較難,最近香港中信(銀行)有針對這一現象,開戶有活動,所以開的人也相對多了起來。下面給大家講講香港中信銀行(國際)開戶需要注意什么問題。

          香港中信銀行(國際)開戶代辦需要注意什么問題?

          一、香港中信銀行(國際)開戶需要注意什么問題

          有哪些情況香港中信銀行(國際)拒絕開戶

          1、公司董事及股東在香港中信銀行(國際)任何一家分支行有不良記錄

          2、公司跟一些高風險國家交易的,【美國制裁國家(敏感國家):緬甸、白俄羅斯、伊拉克、伊朗、利比亞、朝鮮、敘利亞、剛果、蘇丹、索馬里、利比里亞、古巴、巴爾干、津巴布韋、達爾富爾等】

          3、資料未準備齊全。這是很多客戶被拒絕的主要原因。資料不全開戶成功率極低,不少客戶因為未能提供有效文件,令申請時間拖長,甚至失敗,并在銀行留下開戶不成功記錄。

          4、公司名稱有敏感詞匯。公司注冊時沒有排除類似"信托、集團、中華、環球、金融、煤礦、珠寶、石油等”等敏感字眼,讓銀行審核難以通過,一般這種情況銀行就會要求提供相關的資料審核。

          5、銀行不信任。跟客戶經理溝通過程中讓銀行產生了懷疑,比如詢問開戶的用途,從事的行業,資金來源等,模糊的回答會導致銀行對開戶人的信任產生懷疑,最終導致不予開戶。

          6、問題回答不完善。香港有銀行在開戶進行"客戶盡職審查"時,要求準客戶回答十分多的問題和遞交一些難以取得的陳年文件,令開戶過程變得冗長困難。

          7、是否有理財需求,這個一定要跟代理先溝通好。

          二、香港中信銀行(國際)賬戶如何維護

          本公司多年從事離岸代理工作,與各銀行均有緊密合作,在此給廣大離岸客戶一些提示,望大家能夠引起重視,以免被銀行封戶而影響您業務上的運作。

          香港賬戶也請參考以下注意事項,謹慎操作,維護好賬戶。

          1、離岸賬戶不要長期余額為零;

          2、離岸賬戶不要長期不使用,比如半年都沒用過;

          3、保持與銀行的聯系,聯系方式變更及時通知銀行;

          4、盡量不要與高風險國家有交易;

          5、避免借用賬戶給他人轉賬,幫他人收/匯款項;

          6、非貿易項下轉賬到海外公司或是海外個人賬戶之類的都是接下來的監管重點方向;

          7、離岸公司應當及時辦理公司年審。

           

           

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