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          香港匯豐銀行的賬戶被凍結銷戶該怎么辦?

          • 時間:2018-01-12
          • 作者:卓信
          • 來源:www.thenativecanadian.com

          開立香港匯豐銀行賬戶有很多好處,但是也有一定的風險,匯豐銀行賬戶屬于境外賬戶,如今反洗錢調查以及CRS政策下,境外賬戶的操作需要格外注意,否則很容易因為各種各樣的原因而遭到銀行凍結或撤銷賬戶,蒙受經濟損失。那么萬一香港匯豐銀行的賬戶被凍結銷戶的話,我們該怎么辦?

          香港匯豐銀行的賬戶被凍結銷戶

          一、匯豐銀行賬戶被凍結銷戶的原因

          首先可以肯定的是,如果匯豐賬戶被凍結或銷戶,有很大程度上被判定有賬戶有異常操作,特別此前匯豐銀行因為洗錢案被重罰之后,現在都在嚴查洗錢賬戶,這樣難免會有所波及,實行"寧可錯殺一千,不可放過一個"的鐵血政策。目前看來被凍結或注銷賬戶可能由以下原因導致:

          1、公司稅務證明

          香港匯豐銀行開戶要求有關聯的香港公司或離岸公司,受到crs稅務交換政策的影響,銀行方面開始要求在香港經營卻有利潤產生的公司,提供核數審計報告,無法提供就會被暫時凍結賬戶;

          2、公司盡職調查

          匯豐銀行為了完成稅務交換,需要企業提供香港公司的相關資料和法人信息等,進行盡職調查,如果企業沒有及時配合銀行進行調查,也是導致銷戶的原因之一;

          3、賬戶活躍與否

          匯豐等香港銀行對于賬戶活躍度都有要求,三個月以上不活躍帳戶會被視為不動戶,銀行定期會對不動戶進行清查,如果發現確實對銀行沒有任何好處,就會暫時凍結賬戶;

          4、來歷不明款項

          香港賬戶上如果有大量資金急進急出,而且有來歷不明的款項,要求提供資金來源證明,無法提供的話,銀行會被懷疑賬戶存在洗錢行為,而暫時凍結或是直接強制注銷;

          5、敏感貿易交易

          匯豐銀行有一套清單,列明了受美國經濟制裁的國家,像俄羅斯、伊朗、朝鮮、中東等國家被判定為高危敏感國家,與這些國家有貿易往來也會被銀行列為可疑賬戶,而做出相應的凍結措施;

          6、洗錢等非法行為

          境外賬戶的便利性,讓有些不法分子用于逃shui漏shui、資金外逃、地下qian莊資金匯入匯出等非法運作,一旦被發現賬戶有這樣的情況,一般是沒有解決辦法的,直接強制銷戶。

          二、香港匯豐賬戶被凍結或銷戶該怎么辦?

          CRS政策后,銀行方面對賬戶的監管異常嚴苛,一旦有上面提到的原因,就可能被凍結或注銷賬戶,那么一旦我們好不容易申請的匯豐賬戶被凍結或被注銷該如何處理?

          首先要確認賬戶是由于何種原因被處理的,確認是一般性銀行行政原因導致賬戶凍結,還是因為官方原因被強制凍結;其次一般匯豐賬戶會凍結部分功能,如轉賬,收款、提現等功能,要求提交證明材料做審核,這時候最好確定好能否通過審核,如果沒有把握最好聯系銀行將賬戶直接先轉出來,以免出現銷戶后錢款無法取出的現象產生。

          如果確認賬戶是資料不齊的問題被凍結,可以第一時間聯系匯豐銀行,帶上資料和證件到銀行柜臺,要求解凍賬戶,如果無法解凍,建議把里面的錢取出來,后期會被強制注銷;

          如果確認是由于受到香港官方調查而凍結的話,這種情況是沒有解決的,里面的錢款因為無法證明合法來源也是無法取出來的,可能還會受到香港政府凍結在港資產,洗錢調查等處罰。

          目前對于我們正常做離岸運作的匯豐賬戶來說,像匯豐、恒生等銀行都會在給客戶發盡職調查信,要求提供香港公司證明文件外,還需要提供最近的審計報告或財務報表,沒有按照規定提供相關材料有很大的概率會被凍結甚至注銷賬戶。

          如今在反洗錢的大環境下,可以說即使解凍開通了,如果沒有解決上面的問題,又會被下次銀行排查發現而被處理,可以說不是長久之計,建議在賬戶使用方面合法合規操作,在公司稅務方面正規補做賬審計,賬戶方面有能力的多開幾家香港銀行賬戶做備用,以免因為賬戶原因影響業務的進行。

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