? 香港公司在匯豐銀行開戶需要哪些資料?
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          香港公司在匯豐銀行開戶需要哪些資料?

          • 時間:2018-01-11
          • 作者:卓信
          • 來源:www.thenativecanadian.com

          縱觀香港,無論是在金融環境方面還是在貿易市場方面都明顯優于我們國內、香港我們亞洲乃至全球的國際金融中心。香港的銀行很多都與國際金融市場連通,可以自由地操作各種外匯,前提就是擁有一張境外銀行卡,下面我們就來談談香港公司在匯豐銀行開戶需要哪些資料?

          一、匯豐銀行開戶政策調整背景

          香港具有完善的金融體制,與內地提供個人身份證就可以隨便在多個銀行開立賬戶不同、香港銀行的賬戶屬于海外賬戶,由于海外賬戶的用途非常廣泛,加上很容易被不法分子用于非法活動,所以需要提供比較健全的申請資料和證明文件,才可以成功開戶。

          香港匯豐是香港最大的銀行之一,匯豐銀行的高聲望和便捷的銀行服務,吸引著無數大陸企業或個人紛紛前往開戶,但是此前,香港爆出一起特大洗黑錢案,當時大陸一個姓趙的女子,在香港十多家銀行開設了幾十個賬戶,并且每個賬戶平均有九千多萬的資金,大量的資金都指向著姓女子名下,這一反常現象引起了匯豐銀行的懷疑,于是進行調查,牽出了洗錢事件。

          這次反洗錢案件被成功告破的同時,大量沒有上報可疑賬戶的銀行都受到抽查,以及高額罰金,這促使香港銀行紛紛對大陸人提高了開戶門檻,加上就在此前,香港和大陸為了履行反洗錢的決心,都同意加入CRS稅務交換系統,銀行開始做出了新的開戶調整,如果沒有提供銀行以下資料,開戶申請往往會被拒絕。

          二、匯豐銀行開戶所需資料(香港公司戶

          收到這次CRS政策影響,銀行對之前的政策都有很大的調整,鑒于此,卓信與合作多年的香港匯豐銀行進行了一一確認,進行面談確認,2018年初,香港匯豐銀行開戶需要提供以下資料:

          1、香港公司全套資料(香港公司注冊證書CR、香港公司商業登記證BR、法團成立表格nc1、公司印章);

          2、國內公司證明資料(3年以上的國內公司營業執照、3個月流水、購銷合同及單據);

          3、香港公司最好能提供審計報告,群島公司需稅務編碼;

          4、國內公司最好能提供業務證明,包括國內公司的貿易合同、貿易提單、形式發票等;

          5、大陸居民身份證和港澳通行證以及護照;

          6、地址證明(國內公司的水電氣單據/信用卡單據等)

          7、過關小票
           

          開戶類別:理財易

          賬戶激活:開戶當天預存50000HK

          理財易日均存款:5萬HK

          三、匯豐銀行開戶所需文件(個人戶

          雖然CRS后,香港很多銀行已經停止大陸人士開立香港賬戶,但值得欣慰的是,匯豐為了滿足大陸人士的需求,暫時還是有提供大陸個人開立賬戶。不過相比公司賬戶,個人開戶需要滿足額外的文件要求。

          1、提供大陸居民身份證、護照、港澳通行證

          2、資金實力:提供6個月的個人銀行流水(要求余額大于10萬以上)

          3、投資證明:可以將購買過股票或基金、保險等投資記錄截圖打印出來,要求投資額大于10萬以上)

          4、地址證明(居民住宅的水電費單、銀行賬單、房產證)

          5、過關小票
           

          開戶類別:運籌理財

          賬戶預存:開戶當天預存5000HK

          日均存款:≥20萬HK,低于收取120HK/月

          以上就是公司及個人在匯豐銀行開戶需要準備的所有資料介紹,至于開戶方面,大陸人一般情況下都是找注冊代理幫忙預約開戶,因為注冊代理都與香港銀行有多年的合作關系,有熟悉的銀行客戶經理,提前預約后到香港面簽就是過下形式,開戶成功率較高,有香港銀行開戶需求的投資者可來電咨詢。

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