? 香港匯豐銀行開戶條件與銀行要求
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          香港匯豐銀行開戶條件與銀行要求

          • 時間:2018-01-05
          • 作者:卓信
          • 來源:www.thenativecanadian.com

          香港匯豐銀行由于在全球享有極高的知名度和國際聲譽,加上之前只要能說明手上有業務就能開戶的政策,使得香港匯豐一直是香港銀行開戶的首選銀行。不過當前CRS環境下,匯豐銀行開戶業務也大大轉型,我們持有香港公司的話,在香港匯豐銀行開戶條件與要求都有哪些變化?

          香港匯豐銀行開戶條件

          一、匯豐銀行開戶政策現狀

          由于相比內地,香港優越的金融投資環境,使得很多企業紛紛選擇到匯豐開設賬戶,同時期間,大量大陸人士爭相在匯豐開立金融賬戶,購買香港股票和保險等。使得香港匯豐開戶在2014年以前一直非?;鸨?,當時匯豐的開戶政策基本就是有單就收的狀態。

          之后,由于銀行方面發現大量賬戶存在資金急進急出的現象,對于銀行來說基本沒有任何利益,于是以合規管理的名義開始提高開戶門檻,政策改變為角度對新開戶的公司是否具備開戶基本條件、公司從事業務是否合法、所做的了解是否充分,即匯豐銀行所說的KYC,開戶開始以KYC標準來衡量。

          2017年,匯豐作為香港銀行中領頭企業,積極響應CRS稅務交換政策,拉開了反洗錢和資金出境政策的序幕,銀行方面開戶政策也加緊收縮,主要是為了在2018年完成稅務交換作基礎??傊斍暗恼咦呦蚴?,匯豐銀行賬戶將越來越難開。

          二、在香港匯豐開戶的條件與要求

          雖然如今開戶政策有變,匯豐開戶不像之前那么容易了,但銀行畢竟也是需要有一定的開戶量,只要符合匯豐提出的開戶條件,還是可以成功開立賬戶,下面是最近匯豐銀行開戶業務轉型后的開戶條件:

          1、要求提供香港公司全套資料(香港公司注冊證書CR、香港公司商業登記證BR、法團成立表格nc1、公司印章);

          2、大陸居民身份證和港澳通行證;

          3、地址證明(水電氣單據/信用卡單據/房產證)

          4、業務證明(國內公司合同\提單\發票\形式發票等)

          5、國內公司營業執照、銀行流水

          6、公司網頁、宣傳片、名片

          可見,匯豐為了應對反洗錢,下了很大的決心,大大提高的開戶門檻,投資者必須要有關聯的國內公司,并提供貿易單據證明才能成功開戶。

          三、如何避免開戶被拒?

          不少人抱怨匯豐開戶被拒,就說匯豐已經不讓開戶了。其實雖然匯豐提高了開戶門檻,但是只要我們內地投資者,從事合法合規業務,準備齊全的資料,以及從容的應對銀行的面談問題,還是很夠成功開立賬戶的。為什么開戶被拒呢,如果基本要求的資料備齊,還被銀行拒絕的話,可能就是銀行溝通時出了問題。打算在匯豐開立賬戶的投資者務必事先準備回答以下問題:推薦閱讀《香港銀行開戶面簽銀行常見問題

          1、如何讓銀行相信你是從事合規業務;

          2、如何證明自己的開戶目的?

          3、如何回答年營業額有多少?

          4、如何證明自己沒有與高危國家進行生意往來?

          以上就是香港匯豐銀行開戶條件的全部介紹,投資者可以以此判斷自己是否符合開戶條件。我們成立香港公司的最主要的目的還是為了解決接收外匯問題,以便讓貿易業務可以順利展開,而匯豐賬戶在海外擁有極高的聲譽,可以增強海外客戶的信任,在香港匯豐銀行開戶不失為不錯的選擇。

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