? 離岸銀行開戶賬戶使用建議
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          離岸銀行開戶賬戶使用建議

          • 時間:2017-12-13
          • 作者:卓信
          • 來源:www.thenativecanadian.com

          最近,有外貿公司接到通知,銀行將對該公司離岸賬戶進行清理。與此同時,不僅僅是浦發銀行,包括招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶,如今想開一個離岸賬戶,一般都要找個代理商了!

          關于離岸賬戶的注銷、凍結和降權,目前沒有一家銀行是有明確的標準。規避的關鍵點是:如果沒有國內關聯公司的,或涉及被美國、聯合國經濟制裁國家交易的、涉嫌洗錢詐騙等犯罪行為的,離岸賬戶都會被清理。

          離岸銀行開戶賬戶使用建議


          下面卓信小編建議具體可以注意以下幾點:

          一、背景真實,正常交易

          有國內關聯公司這一點很重要!目前,大量注冊在CRS交換轄區,且沒有關聯在岸企業的離岸賬戶被銀行催促銷戶。

          如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶,沒有實際關聯的公司和交易,卻有比較大額的外匯往來,就需要向銀行說明情況,否則被凍結和注銷的可能性就很大。

          二、不與高危地區、國家交易

          每家銀行都有自己的高危名單具體查詢方式如下:

          包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴、俄羅斯、阿聯酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦這等酋長國)、沙特、土耳其、巴基斯坦等

          三、盡量少或者不與個人交易

          公司貿易請盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認貿易身份。

          四、 不要長期不活動

          離岸賬戶不要長期余額為0,超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險。此外,如果注冊了公司,后期不需要用到這個公司的話,請一定要正規注銷。

          五、不要參與非法交易

          非法交易我們大部分外貿人都是不會去碰的,不再過多提醒了。但還有一種情況絕對需要注意,那就是用自己的賬戶幫別人轉賬,包括個人和公司。如果不是很清楚對方資金的來源和用途的情況下,不要去幫這個忙!因為一旦出現問題,你的賬戶和個人將受牽連。

          此外也要注意,不要大額存入現金,尤其是美金,也不要N個賬戶匯入之后再一次性匯出去,看起來太可疑了,銀行封你沒商量。

          六、 確保能夠正常接收銀行信息

          確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險。

          七、 香港離岸公司不要再做零申報

          大量離岸賬戶被銀行催銷戶,CRS的下一步棋就是信息交換了。據經濟合作與發展組織(OECD)在G20峰會期間發布的稅收報告顯示,目前CRS進度比預期還要快速,首輪國家間信息交換將會在今年9月份完成,交換國家數量超過50個,其余國家將在2018年進行第二次交換。

          不管監管如何嚴格,不管哪個銀行,都是很歡迎正當貿易項下的離岸客戶的,這類客戶賬戶使用是正常不受影響的。大家請對照以上要點自查,以避免不必要的麻煩和損失。

           

           

           

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