? 如何保護離岸賬戶和開新賬戶


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        被催銷戶-如何保護離岸賬戶和開新賬戶?

        • 時間:2017-11-29
        • 作者:卓信
        • 來源:www.thenativecanadian.com

        近日,不少外貿人反應接到浦發銀行通知,由于外部監管及合規反洗錢管理的要求,根據《上海浦東發展銀行離岸客戶協議》及離岸賬戶管理要求,銀行將對該公司離岸賬戶進行清理。與此同時,不僅僅是浦發銀行,包括招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶。

        如何保護離岸賬戶和開新賬戶
         

        一、案例

        陳先生十多年前就開始做外貿生意。一直以來使用招商銀行、浦發銀行來做交易。2017年2月,他的招行離岸賬戶收到一筆發貨地和匯款地不同的美金賬款,結果這筆美金直接被銀行掛帳,并要求他注銷賬戶。

        陳先生做外貿soho6年,注冊的香港離岸公司,國內平安銀行離岸賬戶,最近銀行頻頻打電話過來催銷戶,并說如果離岸賬戶若需保留,不僅要關聯在岸公司,還需日均USD 5W存款,年均結算USD 100W以上。陳先生不想把流動存款壓到賬戶里,所以注銷了用了4年的賬戶。

        二、如何保護離岸賬戶,盡量不被清查賬戶?

        1、敏感國家的錢不要收(例如戰亂國:伊朗,蘇丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意,盡量建議不代收,避免影響賬戶安全;

        2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份;

        3、不要大額資金整存,整??;

        4、保持帳戶有一定的存款,不能欠費;

        5、經常運作,超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險;

        6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險;

        7、如有實際收入,建議實際核數出具審計報告,避免銀行抽查到,無法提供,賬戶被凍結,影響使用。

        三、如何避免被懷疑資金轉化,以下兩件事千萬不要做

        1、大量的存入現金,尤其是美金。你一次性去存個幾十萬美金現金,第二天估計就要你關賬戶了。

        2:N個賬戶匯入,集中了一段時間,再一次性匯出去。來的錢有問題,去的地方有問題。

         

         

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