? 香港公司法律盡職調查


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        香港公司法律盡職調查

        • 時間:2016-12-31
        • 作者:卓信
        • 來源:www.thenativecanadian.com

        一、什么是“盡職調查”

        盡職調查是按照一定的標準和要求對個人或公司進行的關于該個人或公司背景資料,法律狀態,業績水平等的調查。盡職調查可以是一個法律義務,也可以是被調查方主動提供。根據離岸屬地公司法的要求,幾乎所有的離岸公司在成立、開戶和投資過程中與政府和金融機構打交道的過程中,都需要提交盡職調查資料。
         

        二、為什么要“盡職調查”

        案例:盡職調查的主要內容分為四項,分別是公司可持續經營能力調查、公司財務狀況調查、公司治理結構調查和公司合法合規事項調查;貿易融資中的盡職調查,可能主要集中在償付能力;海外離岸賬戶的盡職調查除了身份核實以外,主要要調查客戶是否有參與洗錢或壞賬等不良的經營記錄;返程投資的盡職調查主要涉及法人主體資格的認證和投資能力。

        從以上的定義和例子中我們知道,通過離岸公司進行的投資和金融活動,進行盡職調查是一個必須的手續;同時提供真實,有效的數據在專業機構進行備案,是增加公司的信用度,進行更廣泛投資發展的一個基礎和前提。
         

        三、盡職調查需要提供什么資料

        1、個人有效護照或有效身份證復印件。

        2、公司有效登記證復印件。

        3、職業證明。

        4、住址或辦公地址證明

        5、填寫盡職調查表

         

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